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花旗银行险向一客户误转60亿美元

0次浏览发布时间：2025-03-04 16:04:00

据新华社消息，美国花旗银行集团被曝接连发生乌龙事件。彭博新闻社3日报道，这家银行因员工误操作险些向一个账户转入60亿美元，还曾误发放81万亿美元贷款。

报道说，去年4月，花旗银行财富管理部一名职员填写转账金额时复制粘贴失误，把原定金额放大了1000倍，险些向一名客户转出60亿美元。

这起事件已上报给联邦监管机构，引发当时上任仅数月的财富管理部高层不悦。花旗银行中高层管理人员与监管机构正商讨采取何种措施，避免今后发生类似的大额转账失误。

一些知情人士说，花旗已设置核查辅助工具，核查大额异常支付和转账交易。

英国《金融时报》2月27日报道，花旗去年4月还闹出放贷乌龙，原本应批贷280美元，结果批贷高达81万亿美元。参与操作的两人毫无察觉，第三人大约90分钟后才发现异常。讽刺的是，81万亿美元显著高于花旗银行1.7万亿美元总资产，因而这笔资金实际无法转出花旗的银行系统。

彭博社称，事件牵涉的两个账户为银行内部所有，幸而降低了花旗银行遭受损失的风险。知情人士披露，自那以后，相关批贷程序已全面自动化。（新华社）

来源：中国新闻周刊