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券商反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践征求意见

0次浏览     发布时间：2025-03-17 12:22:00    

记者3月17日从业内独家获悉，中国证券业协会近期组织制定了《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》，目前正在征求行业意见。该示范实践旨在提高券商反洗钱可疑交易报告工作质量，为行业提供借鉴和参考。

在金融监管持续升级的背景下，证券行业迎来反洗钱数字化转型关键节点。从示范实践的起草背景来看，当前，券商现有的可疑交易报告工作模式无法有效监控预警涉嫌洗钱相关犯罪行为，券商亟需运用大数据、区块链、人工智能等数字化手段赋能反洗钱可疑交易报告工作，切实提升券商洗钱和恐怖融资风险管理能力。（中证）

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